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反洗钱
打击非法证券活动
反洗钱
2019.01.02
反洗钱小知识(为什么要反洗钱)
“洗钱”侵害着社会中每个合法公民的利益。 “洗钱”本身是一种犯罪行为,而且它与其他各种“上游犯罪行为”——比如走私、贩毒、贪污贿赂、恐怖活动、金融...
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2018.12.24
什么是洗钱?
洗钱(moneylaundering),原意就是把脏污的硬币清洗干净。据说,早在上个世纪初,美国旧金山市一家饭店老板,看到自己饭店里一些用于日常流通的硬币上沾满了油污,因为怕弄脏了顾客所...
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